FGR investiga a Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
FGR informó que en este momento, está desarrollando los procedimientos de investigación por delitos federales en contra de Peña Nieto
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “en este momento, está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales”, en contra de Enrique Enrique Peña Nieto.
A quien la FGR solamente identificó como Enrique «P».
La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero, indicó que “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.
En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
Asimismo, explicó que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero.
Así como por transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado.
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Mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
Agregó, “existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.
Como en otros casos trascendentes, la FGR refirió que:
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.
Por último, la FGR reportó que existe una tercera carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito.
Pero también necesitan dictámenes fiscales y patrimoniales, los cuales se están desahogando a través de instituciones correspondientes y peritos especializados.
