Exdirector del TRIJAEM es vinculado a proceso por desvío millonario

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado que obtuvo la vinculación a proceso de Tomás “N”, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

Tomás “N”, es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de abuso de confianza, en agravio de dicho Órgano Autónomo.

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¿Qué pasó con el exdirector del TRIJAEM?

Investigaciones revelaron que el 1 de diciembre de 2023, Tomás “N”, en su carácter de Director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, presumiblemente aprovechó la confianza y la responsabilidad conferidas a su cargo para disponer indebidamente de recursos públicos y realizar transferencias electrónicas a cuentas de terceros.

Además, se ha vinculado como presunto colaborador de estos hechos a Omar “N”, entonces jefe del Departamento de Servicios Financieros y otros involucrados.

Los reportes detallaron que se registraron 29 operaciones electrónicas con cargo a la cuenta institucional de Tribunal, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin autorización o justificación legal alguna.

Del total de las operaciones, 25 fueron realizadas con el dispositivo de seguridad bancario tipo “token” 002 asignado a Tomás “N”, y cuatro más con el “token” 003, utilizado por Omar “N”.

Para las investigaciones, se solicitó información y diversas documentales a la institución que maneja la cuenta bancaria de los detenidos, así como información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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Vinculan a proceso a exdirector del TRIJAEM

Las investigaciones determinaron que las 29 transferencias electrónicas realizadas desde la cuenta del TRIJAEM se realizaron a personas que no son empleados ni proveedores de dicho órgano.

Además, dos de las cuentas receptoras fueron aperturadas el 28 de noviembre de 2023, es decir, tres días antes de que recibieran las transferencias. En cuanto a las otras, aún no se tiene información de fecha de apertura, pero todas fueron dadas de alta en el portal bancario institucional como beneficiarias de transferencias del TRIJAEM el mismo día.

Tras analizar los datos aportados, un Juez determinó la posible participación de Tomás “N” y Omar “N” en este ilícito, por lo que concedió un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva.

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MPH