La UIF congela cuentas

En mayo del 2025 dio a conocer el Banco Mundial, en su informe global sobre el crimen organizado, sostiene que somos el tercer país con mayor presencia e influencia del crimen organizado en las estructuras políticas, económicas y sociales, sólo nos superan Myanmar y Colombia.

México es el país con mayor participación del crimen organizado en mercados ilícitos (13 de los 15 analizados). El informe del BM destaca, que además del narcotráfico, abarca la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la extorsión, la minería ilegal, los delitos cibernéticos y la piratería.

Lo anterior sin duda afecta a la economía nacional y más aún la gobernabilidad de cuando menos siete estados del país, como lo son: Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Chiapas y Tamaulipas, entidades en que todos los días son noticia de actividades del crimen organizado.

Con esto el gobierno de México estableció una estrategia frontal contra las finanzas de los grupos delictivos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que estuvo durante muchos años dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), hoy depende de la Secretaria de Seguridad Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, lo que le ha permitido actuar en  la médula espinal del crimen organizado que son sus finanzas.

Para que esto fuera plenamente legal en abril del 2026 la Suprema Corte de Justicia validó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa. El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz, en la acción de inconstitucionalidad 58/2022 sostiene que esta medida sí es constitucional.  

El punto central a debate fue el siguiente: el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF ¿es una sanción penal o una medida preventiva? El proyecto analizó el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, para concluir que no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa. Esta interpretación fue avalada por seis ministros que votaron a favor, mientras tres votaron en contra.

Por ello hace, 28 de agosto el titular de la UIF Omar Reyes, informó que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, han logrado bloquear un total de 24 mil 622 cuentas bancarias, congelar un monto acumulado de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos e incorporar a 2 mil 395 sujetos vinculados con actividades ilícitas.

“Esto refleja el trabajo coordinado de la unidad de inteligencia financiera con el gabinete de seguridad para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales”, afirmó en Palacio Nacional.

La institución opera mediante un proceso de cuatro etapas clave: detectar operaciones financieras inusuales, analizar la información para generar inteligencia financiera, incorporar a las personas investigadas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y coadyuvar estrechamente con las autoridades del Gabinete de Seguridad.

Así las acciones de seguridad pública van de la mano de un procedimiento administrativo avalado por la SCJN.

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