UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados
UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados, así lo dio a conocer el titular de dicha unidad Pablo Gómez Álvarez.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional y frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titula de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó también que el juicio civil contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón continúa.
En dicho juicio que se está llevando en una Corte de Florida donde el gobierno de México reclama 634 millones de dólares.
UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados
El funcionario explicó también que se está analizando la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados, esto tras la pregunta de que si en las investigaciones se han encontrado nexos contra Felipe Calderón.
«Es una cosa que no ha terminado todavía, vamos a ver quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos», dijo.
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Al presentar el estado del juicio presentado por México en la corte de Miami, Gómez Álvarez dijo que se encuentra en etapa de conciliación, previo a la etapa de deposición de la pruebas de cada una de la partes.
“Para lo cual el gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, tanto con los testigos como con la relatoría de los hechos.
Recupera México 2 millones de dólares e inmuebles
Señaló que por decisión de la jueza del caso, México ha recuperado a la Tesorería de la Federación poco menos de 2 millones de dólares y se tienen asegurados 19 inmuebles en toda la trama de corrupción de García Luna y sus cómplices.
“En Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, ese es un tema exclusivo de México, lo que está sometido a la jurisdicción de Florida es que el dinero salió al extranjero.
«Y a través de una triangulación se le entregó a la persona que había gestionado los contratos multimillonarios, es decir a García Luna.
“Ya lo demostramos, porque el dinero que salió de México a Barbados luego llegó a Miami y por ese motivo ahí llegó el juicio”, comentó.
El titular de la UIF apuntó que la Corte de Florida tendrá que resolver sobre la base de cómo las empresas que fueron contratadas le entregaron dinero a García Luna.
“Era el contratante o el gestor, ese dinero es ilícito, así de sencillo, y por lo tanto el gobierno mexicano exige que se le devuelvan, porque es el origen del dinero y lo que va a resolver la juez es eso”.
AL
