Se declara culpable Saab por lavado ligado a los CLAP; empresas de Kosmos abastecieron el programa

Alex Saab, empresario colombiano considerado por autoridades estadounidenses testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante un tribunal federal de Miami de lavado de dinero relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa venezolano que tuvo entre sus proveedores a La Cosmopolitana y Productos Serel, empresas de Corporativo Kosmos.

Alex Saab se declara culpable en EU por lavado de dinero ligado a los CLAP

Como parte del acuerdo, Saab aceptó colaborar con las investigaciones estadounidenses y entregar 195 millones de dólares considerados producto de actividades ilícitas. El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

La Fiscalía estadounidense sostiene que, entre 2015 y 2019, Saab participó en un esquema de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos destinados a importar alimentos. La operación habría utilizado empresas fantasma, registros de embarque falsificados y cuentas bancarias estadounidenses para desviar cientos de millones de dólares.

La acusación también atribuye a la red operaciones con petróleo de la estatal PDVSA, realizadas cuando las sanciones estadounidenses dificultaron los pagos a proveedores del programa alimentario.

La participación de empresas mexicanas de Kosmos en el abastecimiento de los CLAP fue documentada desde 2018. Investigaciones periodísticas basadas en registros aduaneros reportaron que La Cosmopolitana y Productos Serel enviaron conjuntamente alrededor de 150 toneladas de alimentos a Venezuela durante el primer semestre de ese año.

Entre los productos identificados se encontraban leche en polvo, lentejas, frijoles y azúcar de la marca Kosland, perteneciente a Productos Serel.

Una de las operaciones pasó por Wellsford Trading Corp., sociedad registrada en Panamá que adquirió alimentos de Serel. Wellsford facturó a un organismo del Ministerio de Alimentación venezolano 73 mil 710 cajas con 11 productos, incluida leche Kosland, por alrededor de 2.57 millones de dólares.

Análisis encargados por el medio Armando.info al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela detectaron diferencias entre la composición de la leche Kosland y la información de su empaque. La muestra contenía 600 miligramos de sodio por cada 100 gramos, frente a los 370 declarados, además de deficiencias en su composición nutricional.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó el 19 de junio de 2018 la denuncia DEN-UIF-40-2018 contra 14 personas y empresas presuntamente relacionadas con la red de proveedores de los CLAP. Entre los señalados figuraron Group Grand Limited, sociedad vinculada con Alex Saab y Álvaro Pulido, y Productos Serel, perteneciente a Corporativo Kosmos. La investigación comprendía posibles operaciones inusuales, sobreprecios y deficiencias en los alimentos exportados a Venezuela.

De ese expediente derivaron cuatro acuerdos reparatorios celebrados por la entonces Procuraduría General de la República entre octubre y noviembre de 2018. Uno de ellos fue firmado el 16 de octubre con representantes de Kosmos, debido a que productos de Serel y La Cosmopolitana habían sido incluidos en las despensas venezolanas. El convenio estableció un pago de 120 mil dólares destinado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, cuestionó posteriormente la legalidad de esos acuerdos.

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Corporativo Kosmos ha rechazado haber mantenido vínculos con Saab. En una carta aclaratoria del 12 de junio de 2026 sostuvo que sus empresas y directivos no han tenido relación comercial, societaria, financiera ni de otra naturaleza con el colombiano.

La compañía afirmó que en 2020 contrató a Kroll para revisar sus operaciones vinculadas con los CLAP y que la firma no encontró indicios de conductas ilegales.

Empresas de Corporativo Kosmos aparecen en investigación sobre red de Alex Saab

El conglomerado de la familia Landsmanas fue denominado el “Cártel de la Comida” por una investigación de Quinto Elemento Lab. El trabajo documentó 704 contratos gubernamentales por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y 2019, una tercera parte otorgada sin licitación, además de quejas y sanciones relacionadas con la calidad de los alimentos.

La expansión de Kosmos como proveedor gubernamental ha estado marcada por señalamientos sobre sus vínculos políticos y la obtención de contratos. En 2011, Televisa difundió correos encontrados en dispositivos de César Mora, entonces coordinador de adquisiciones del IMSS, en los que Jorge Landsmanas indicaba qué párrafos debían eliminarse y cuáles incorporarse a un documento relacionado con una licitación. La televisora presentó el intercambio como un intento de adecuar las bases para favorecer a una empresa del grupo. Mora negó irregularidades, afirmó que los proveedores podían formular observaciones durante la etapa de prebases y sostuvo que no respondió el mensaje.

Otro señalamiento surgió en una investigación sobre el círculo de poder de los hermanos Luis y Julio César Serna durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó, con base en documentos de pesquisas federales, que Luis Serna habría gastado 23 millones de pesos mediante una tarjeta American Express propiedad de Jack Landsmanas. El exfuncionario reconoció que utilizó el plástico, pero aseguró que formaba parte de un préstamo formalizado ante notario, que el monto era menor y que ya había liquidado la deuda. Durante la administración de Mancera, Kosmos recibió contratos del Gobierno capitalino por mil 749 millones de pesos; tan sólo entre 2016 y 2017, el monto anual pasó de 14 millones a mil 504 millones.

A esos antecedentes se suma Pablo Escudero Morales, exsenador del Partido Verde y expresidente de la Comisión Anticorrupción. Fuentes consultadas para este trabajo señalaron que actualmente presta servicios de asesoría al Corporativo de los Landsmanas.

El exlegislador fue cuestionado en 2018 por Reserva Salazar, un rancho de lujo construido en una zona boscosa de Lerma, Estado de México. Escudero adquirió en diciembre de 2016 una hectárea por 8 millones de pesos, donde fueron levantadas una residencia, caballerizas con calefacción, una pista ecuestre y un camino empedrado.

Reportes periodísticos señalaron la remoción de vegetación durante las obras y estimaron que una propiedad de características semejantes podía alcanzar un valor cercano a 280 millones de pesos. En septiembre de 2025, Escudero constituyó Reserva Salazar Club Ecuestre, empresa dedicada principalmente al desarrollo, construcción y comercialización de bienes inmuebles.

Actualmente, Escudero no ocupa un cargo público. Sin embargo, fuentes políticas afirmaron que busca regresar en 2027 a la Cámara de Diputados como integrante del Partido Verde.

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SPM